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"
돈세탁
해줄게" 유인…호신용 스프레이 뿌리고 1억5천 훔쳐 도주
www.mbn.co.kr
| 2023-11-19
A씨는 올
해
8월 초 텔레그램을 통해 알게 된 자금
세탁
중개업자로부터 '자금
세탁
할 현금을 받은 뒤 같은 금액의
돈
을 특정 법인의 계좌로 송금해 주면 수수료를 지급하겠다'는 제안을 자금
세탁
용 현...
미성년 성착취 혐의 완더 프랑코, 보석 석방…매달 조사 출석 조건
sports.donga.com
| 2024-01-09
그는 미성년자 대상 상업적 성착취,
돈세탁
혐의를 받고 있다. 검찰은 또한 그가 10대 소녀의 어머니에게 입막음용으로 수천달러를 지불했다고 보고 있다. 프랑코는 MLB 최고 유망주 중 한 명이었다....
美, 北 해킹그룹이 활용한 가상자산 세탁 플랫폼 제재
www.donga.com
| 2023-11-30
미 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 29일(현지시간) 북한 지원을 받는 해킹조직인 라자루스그룹이
돈세탁
도구로 사용한 가상자산 믹서 신바드(Sinbad)를 제재한다고 밝혔다. 지난
해
3월 액...
檢, '최순실 은닉재산 수조원'…안민석 명훼 기소
www.nocutnews.co.kr
| 2023-11-02
안 의원은 2016년 11월 한 방송에 출연해 "독일 검찰이 독일 내 최순실 재산을 추적 중이며,
돈세탁
규모가 수조 원대"라는 허위사실을 유포한 혐의를 받는다. 경찰은 독일 수사당국으로부터 관련 ...
'옵티머스 사기' 前 해덕파워웨이 대표 2심서 형량 늘어...징역 3년6개월
www.newspim.com
| 2023-12-19
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 옵티머스자산운용(옵티머스) 펀드사기 사건과 관련해 옵티머스의
돈
세탁
창구로 알려진 선박부품 제조업체의 전직 대표가 항소심에서 형량이 늘어 징역 3년6개월의 서울고법...
수백억 도박자금 세탁해주고 사치부린 조폭들 구속기소
www.donga.com
| 2023-12-18
불법 도박 누리집 운영진이 번 범죄 수익을 정상 거래인 것처럼 꾸며주고 ‘
돈
세탁
’ 대가로 억대 수수료를 챙긴 폭력조직 일당이 재판에 넘겨졌다. A씨 등 폭력조직원 5명은 지난
해
7월부터 9월 사이...
"북, 가상화폐
돈세탁
러 거래소 이용…지하세계 파트너십 확대"
www.yonhapnewstv.co.kr
| 2023-09-20
"북, 가상화폐
돈세탁
러 거래소 이용…지하세계 파트너십 확대" 북한과 연계된 해킹조직이 가상화폐를
세탁
하기 위해 러시아 거래소 이용을 늘리고 있다는 분석이 나왔습니다. 미국 가상화폐 분석회사인 '...