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[IB토마토](코인거래소 잔혹사)③코인마켓, 영업중지 속출…생존에 '사활'
newstomato.com
| 2024-01-02
코인마켓 기준으로 봐도 2022년에는
자금
세탁
방지 인력이 7명으로 늘었다. 이같이
자금
세탁
방지 인원이 늘어난 것은 테러나 범죄 등에 쓰일 수 있는
자금
을 잡아내기 위한 것인데 특이 거래 사항을 모니...
신종 자금세탁 방법으로 155명으로부터 60억원대 가로챈 ‘메신저피싱 조직’ 적발
www.segye.com
| 2023-09-26
베트남과 국내에 각각 사무실을 차려놓고, 자녀사칭 메신저피싱(메신저 금융사기)으로 가로챈 범죄수익금을 신종
자금
세탁
방법
으로 60억원대의 부당이득을 올린 일당이 경찰에 적발됐다.
[뉴스추적] '코인 광풍' 편승한 의원들…가상자산 등록 의무화, 허점은?
mbn.mk.co.kr
| 2023-12-29
▶ 인터뷰(☎) : 서휘원 / 경실련 사회정책국 팀장 - "
자금
세탁
가능한 부분이기 때문에 더 엄격하게 어느 정도는 매매 또는 백지신탁을 하도록 하는 법 제도 개선이 필요할 가상자산 시장은 갈수록...
[토마토레터 제326호] 전과자들이 날뛰는 한국 정치, 이대로 괜찮은가요?
newstomato.com
| 2023-12-27
정당이 전과자들의 신분
세탁
소로 변질된 겁니다. 수단과
방법
을 가리지 않고 남의 물건 훔치고, 강도짓해서 자기 가족 잘 먹여살리면 유능한 가장으로 취급받는 시대가 된 겁니다.
하동군, 2024년 새로운 인구정책 추진…‘낳기만 하면 키워주는 하동’ 실현
www.viva100.com
| 2023-12-28
도내 최초로 임신부 가정의 가사 부담을 줄이고 직장·가사를 병행 지원하기 위한 임신부 가사돌봄 서비스를 시행한다.임신부 가사돌봄 서비스는 임신부의 가정에 가사관리사를 파견해 청소·
세탁
등의 서비스를...
김치통에 '억'…경남은행 간부 1600억 추가 횡령 적발
www.nocutnews.co.kr
| 2023-12-21
검찰에 따르면 이씨는 한국투자증권 직원 황모(구속기소)씨와 공모해 2014년 11월부터 지난해 7월까지 출금전표 등을 20차례에 걸쳐 위조·행사하는
방법
으로 회삿돈 2286억원을 페이퍼컴퍼니 검찰은...
[올 한해 보이스피싱 피해액 월 평균 300억대… 11월엔 483억원 기록
biz.heraldcorp.com
| 2023-12-21
기관사칭형이란 검찰청 검사·금융감독원 직원이라고 사칭, 당사자 계좌가
자금
세탁
에 연루되었으니 정상
자금
검사 등의 수사에 협조하라고 요구하며 ▵현금 수거 ▵계좌이체 ▵상품권 구매 등
방법...