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뉴스
FIU, 6월부터 자금세탁방지 업무능력 검정시험 도입
www.etnews.com
| 2024-01-07
금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 6월부터
자금
세탁
방지 업무능력 검정시험을 시행한다고 5일 밝혔다. 이는 높은 전문성이 요구되는
자금
세탁
방지업무 특성상 자격제도를 도입해 객관적 기준에 근거한...
[100억원대 도박사이트
자금세탁
조직원, 무더기 기소
biz.heraldcorp.com
| 2023-12-18
[[헤럴드경제=안세연 기자] 100억원대 도박사이트
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조직 관련자들이 무더기로 재판에 넘겨졌다. 이들 일당은 지난해 7월, 불법 도박사이트 총책으로부터
자금
세탁
의뢰를 받고, 대포통장을 활용...
수백억 도박자금 세탁해주고 사치부린 조폭들 구속기소
www.donga.com
| 2023-12-18
광주지검 반부패강력수사부(부장 김진호)는 도박공간개설과 범죄수익은닉규제 처벌법·전자금융거래법 위반 등 혐의로 A(27)씨 등 국제 PJ파 폭력조직원 5명을 구속기소 하고,
자금
세탁
A씨 등 폭력조...
전자금융업 자금세탁방지 미흡…금감원, 내년 검사 실시
www.shinailbo.co.kr
| 2023-12-22
전자금융업이
자금
세탁
방지(AML) 체계가 여전히 미흡한 것으로 나타났다.업종특성상
자금
세탁
범죄 통로로 활용될 여지도 큰 만큼 금융당국은 업계의 개선 노력을 중점 점검할 예정이다.금융감독원
자금
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코빗,'자금세탁방지의 날' 금융위원장 표창
www.edaily.co.kr
| 2023-11-29
금융정보분석원(FIU)이 주최한 ‘제17회
자금
세탁
방지의 날’ 기념식에서 가상자산 거래소 코빗이 금융위원장 표창을 받았다.28일 서울 중구 은행연합회에서 개최된 이번 행사에는 김주현 금융위원회 위원...
다올저축은행, 자금세탁방지 금융위원장상 수상
www.edaily.co.kr
| 2023-11-29
다올저축은행은 지난 28일 전국은행연합회에서 열린 ‘제17회
자금
세탁
방지의 날 및 FIU 설립 22주년’ 기념식에서
자금
세탁
방지 우수기관으로 선정돼 금융위원장 표창을 수상했다고 29일 밝혔다.
자금
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신한카드, ‘자금세탁방지의 날’ 국무총리 표창
www.viva100.com
| 2023-11-29
(사진=신한카드) 신한카드가 지난 28일 ‘제17회
자금
세탁
방지의 날’ 기념식에서
자금
세탁
방지 우수 기관으로 선정돼 국무총리 표창을 받았다고 29일 밝혔다. 금융 서비스가 등장하는 외부 환...
블로그
불법
자금
세탁
조폭 등 34명 기소..7억 압수
youtube
| 2023-12-19
광주지검 반부패강력수사부는 불법 도박사이트에서 얻은 범죄수익을
세탁
해주는 대가로 억대 수수료를 챙긴 혐의로 국제PJ파 조직원 ...
불법
자금
세탁
조폭 등 34명 기소..7억 압수[목포MBC 뉴스데스크]
youtube
| 2023-12-18
[목포MBC 뉴스] 광주지검 반부패강력수사부는 불법 도박사이트에서 얻은 범죄수익을
세탁
해주는 대가로 억대 수수료를 챙긴 국제PJ ...
415억의
자금
세탁
, 충격적인 국내 백도어 이야기!!
youtube
| 2023-11-29
안녕하세요 와디입니다 우리가 잘 알고 있는 아 마 마니에르, 소셜 스테이터스 등의 스토어들을 소유하고 있는 위태커 그룹(Whitaker ...
제 17회
자금
세탁
방지의 날
youtube
| 2023-11-29
제 17회
자금
세탁
방지의 날 일시 : '23.11.28(화), 14:00 장소 : 은행연합회 국제회의실 □ 행사 개요 - 개회선언 및 국민의례 - 동영상 ...
2023.11.15 (수) | 조폭이
자금
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…전화사기 46억 가로채
youtube
| 2023-11-16
(0:01)*조폭이
자금
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…전화사기 46억 가로채 / 최진석 기자 (1:55)*외국인 유학생까지…마약 유통조직 검거 / 김효경 기자 (3:39)* ...
[VOA 뉴스] 가상자산 ‘
자금
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방지법’…북한 겨냥 ‘입법’
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| 2023-09-23
북한의 암호화폐 탈취 등 불법 사이버 활동으로 핵·미사일 개발
자금
을 마련하고 있는 가운데, 미국 상원의원들이 기존 은행과 동일한 ...
불법 도박사이트
자금
세탁
해주고 4천억원 챙긴 20대 일당#댓글뉴스
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| 2023-09-09
도박#불법사이트#수수료 ▷ 전화 부산 051-850-9000 경남 055-283-0505 ▷ 이메일 jebo@knn.co.kr ▷ knn 홈페이지/앱 접속, 제보 ...
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